Его подозревают в мошенничестве с кредитными ресурсами Сбербанка, выданными группе «Висма» два года назад.
«Коммерсантъ» пишет, что вначале уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере), инициированное сберегательным банком, расследовалось в отношении «группы неустановленных лиц». Само расследование началось после обращения в МВД уполномченных Сбербанка.
По версии следователей, в 2012 г собственники и ряд управляющих группы «Висма», в том числе и лично господин Герюгов, организовали получение кредитов в Сбербанке на 1,8 млрд руб., предоставив фальшивую финансовую отчетность подконтрольных им юридических лиц. Но вместо данного началась процедура банкротства компаний, входящих в группу.
Как добавляет «Коммерсантъ», поручители по кредитам (торговые дома группы «Висма» и сам Герюгов) перевели все договоры на поставку воды на остальные юрлица, так либо иначе связанные с собственником «Висмы», и производство минералки «Архыз» продолжается. Однако в 2015 г у «Висмы», превратившейся в группу компаний, начались финансовые трудности, которые ее управляющий связывал с падением продаж минеральной воды. Сделано было это, по мнению следователей МВД, на основании подложной финотчетности входивших в группу компаний предприятий.
Он уточнил, что Герюгов и связанные с ним лица якобы организовали строительство нового цеха для производства воды на базе компании «Софийский ледник» в Черкесске, хотя она официально не имеет отношения к «Висме». После этого вывезли индустриальные линии и готовую продукцию, находящиеся в залоге (общей стоимостью 1,5 млрд рублей) в остальные подконтрольные ему компании. Как передает газета, выплаты по кредитам Сбербанка были остановлены с конца 2014-ого года. В этом случае общая стоимость имущества может достигать 1,5 млрд руб. Кроме того, в 2015—2016 годах «Висма» переоформила лицензии на добычу воды, являвшиеся, кстати, также обеспечением для возврата кредитов, на якобы подконтрольные господину Герюгову компании СБИ, «Софийский ледник» и «Мастер Плюс».
Источники «Коммерсанта» рассказали, что сберегательный банк пытался договориться с Герюговым о реструктуризации долгов компаний. В 2012-ом году он стал поручителем по кредитам, которые банк предоставил организациям группы. По мнению следователей, эту процедуру могли инициировать компании, подконтрольные предпринимателю.
Сберегательный банк также подтвердил обращение в полицию по факту мошеннических действий группы компаний «Висма». В банке подчеркнули также, что для сохранения бизнеса по производству воды они совместно со стратегическим инвестором и здешними органами власти предпринимают меры, направленные на сохранение работоспособности учреждения и защиту рабочих мест.
Как выяснил Лайф, на данный момент часть задолженности группы «Висма» была реализована по контракту цессии стратегическому инвестору ООО «Дельта», который планирует сохранить предприятие и развивать производство.