Следственные органы узнали происхождение млн. долларов и евро, которые были найдены в квартире экс-начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. На этот след навел сыщиков код на их упаковке. Установить связь помогли метки федеральной резервной системы США на изъятых при обыске долларах. Таким образом, сведения о том, что это дань с подконтрольных финансовых учреждений и предприятий, была подтверждена. Они получали миллиарды руб., значимая часть которых была обналичена и перешла к Захарченко. Сам Захарченко отмечал, что квартира, где хранились деньги, принадлежит его сестренке. В следующем году Захарченко понял, что его деятельность стала объектом внимания служащих ФСБ, и тогда он поместил все свои сбережения в отдельную квартиру. По утверждению источника «Росбалта», эти банки считаются связанными с группой предпринимателей, которая получала средства от выгодных подрядов со стороны РЖД. Потом полковник положил деньги в банки в виде депозитов, оформленных на частные лица.
Следствие считает, что это была доля Захарченко и его младших коллег из МВД за покровительство этим фирмам.
Летом следующего года Захарченко почувствовал, что компаниями, которые он покрывал и которые ему за это выплачивали, заинтересовались правоохранительные органы, а им самим — ФСБ.
Через кое-то время полковник принял решение снять все средства с депозитов и перевести их в Швейцарию. Обналиченную сумму Захарченко временно поместил в квартиру, оформленную на сводную сестренку, где деньги и попали в руки правоохранительных органов, после этого дело полковника получило большой публичный резонанс. Однако воплотить этот план быстро не удалось — Захарченко выяснил, что находится под наблюдением ФСБ.
Напомним, 9 сентября прошедшего года в столице России был схвачен замглавы управления «Т» основного управления финансовой безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрий Захарченко. Напомним, при обыске в квартире его сестры была изъята валюта на общую сумму 8,5 млрд руб.