Лавочка закрыта: В Днепре устранили русский конвертцентр с оборотом в 700 млн.

Об этом передала 21 апреля pr-служба СБУ.

В Днепре работники Службы безопасности и прокуратуры закончили деятельность конвертационного центра с общим оборотом 700 млн грн.

«Конверт» был подконтролен российскому банковскому заведению и работал по согласованию с собственниками компании, зарегистрированной в РФ.

По последним располагаемым сведениям ведомства, организаторы центра открыли ряд фиктивных компаний, с помощью которых минимизировали налоговые платежи, нелегально формировали налоговый кредит и переводили средства в наличные.

Смотрите видео на сайте «Судебно-юридической газеты».

Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных учреждений, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставных лиц. Потом деньги снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение.

Но директора предприятий-получателей документы не подписывали и не ходили в банковские заведения.

В офисах, местах проживания и автомобилях подозреваемых оперативники СБУ изъяли 1,2 млн грн, 42 печати «фиктивных» учреждений и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов. Оперативно и лаконично о самом главном.

В хорошем качестве hd видео

Смотреть видео онлайн