«Мы реализовали программы добровольного раскрытия налоговой информации в Нидерландах и Франции и отказались от не соблюдающих правила клиентов», — подчеркнули в банке. При всем этом название банка не разглашалось.
Власти Нидерландов сообщили, что «под следствием находятся десятки человек, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег». В самом начале они планируют сосредоточить внимание на старших сотрудниках вместе с неопределенным количеством клиентов.
Голландцы ведут расследование в отношении десятка людей, подозреваемых в налоговом мошенничестве и отмывании денежных средств, говорится в объявлении прокуратуры Нидерландов.
Голландское управление по борьбе с финансовыми правонарушениями объявило о проведении властями Англии, Нидерландов, Франции, Германии и Австралии скоординированной операции в отношении одного из швейцарских банков. Сообщается, что, как только руководству Credit Suisse было объявлено о сомнении, уполномоченные швейцарского офиса выехали в Лондон, Амстердам и Париж.
Чиновник из английского управления по налогам и пограничным пошлинам (Her Majesty’s Revenue and Customs, HMRC) сказал газете Financial Times, что фигурантами первой фазы расследования стали не только лишь клиенты банка, однако и его высокопоставленные работники.
Но швейцарская канцелярия генерального обвинителя сообщила, что «смущена» тем, как власти Нидерландов урегулировали этот вопрос и потребует объяснений. Полицейская операция в различных государствах может продлиться несколько недель. «Власти Англии уточняют, что расследование вначале будет иметь акцент на „работников высшего звена“ банка, а кроме этого на пока не определенное количество клиентов». В голландской Службе налоговой информации и расследований проинформировали, что при аресте у подозреваемых были изъяты золотые слитки и ювелирные изделия, а кроме этого картины.