Указанные средства оступили от фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов русских банков.
Главными бенефициарами вывода денежных средств из РФ через молдавские банки стали три предпринимателя: владелец компаний-подрядчиков РЖД Алексей Крапивин, совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин и руководитель группы «Ланит» Георгий Генс. Такой вывод по итогам своего расследования сделала «Новая газета». Об этом информирует в своем изучении «Новая газета».
По предварительным сведениям издания, Крапивин указан единственным бенефициаром компаний Redstone Financial Ltd и Telford Trading S. A. в «панамских архивах».
По утверждению руководителя пресс-центра, юристы «Ланита» занимаются исследованием статьи «Новой газеты» и совсем скоро примут решение о последующих действиях компании. Так с 2011 по 2014 год за границей оказались $22 млрд, либо 700 млрд руб.
Гирдин, по сведениям газеты, в 2008 г был распорядителем банковского счета компании Zymbeline Trading, зарегистрированной на английских Виргинских островах. На собственный счет в швейцарском банке UBS AG из молдавского банка Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka, участвовавших в отмывании в целом не менее 700 млрд руб., она получила практически $96 млн, либо 2,9 млрд руб.
Также в «панамских документах» сообщается о компании с английских Виргинских островов — Comptek International Overseas, которая получала деньги по идентичной схеме. Это владелец группы «Ланит» — дистрибьютора продукции Apple, Самсунг и Asus. Компания Генса получала деньги по той же схеме, что и фирмы Крапивина.
«Информация о том, что Георгий Генс имеет какое-либо отношение к „молдавской схеме“, не соответствует реальности».
Компания «Ланит» опровергает причастность господина Генса к «молдавской схеме».