Советский районный суд Казани поместил под домашний арест до 16 апреля 2017-ого года прежнего первого заместителя председателя правления Татфондбанка Рамиля Насырова.
Следователь считает, что оставаясь на свободе, Насыров может исчезнуть и оказать давление на служащих банка.
Суд частично удовлетворил ходатайство защиты о приобщении к делу характеризующих материалов на Насырова — аттестата, удостоверений, дипломов, свидетельств, сертификатов, почетных грамот, характеристик. Насыров подчеркнул, что никогда не отказывался и не хочет отказываться сотрудничать со следствием. Почему она была непринята, я сказать не могу. Им (следователям) даже было неинтересно. По его словам, его деятельность в кредитном совете Татфондбанка не была связана с деятельностью Мусина, деятельность кредитного блока в банке он никогда не курировал.
15 марта, кроме Насырова, по подозрению в мошенничестве были задержаны также два иных фигуранта дела по Татфондбанку — руководитель ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и генеральный босс «Роял Тайм Групп» Елена Леушина. По достоверной последней информации МВД, в органы внутренних дел Татарстана поступило не менее 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление в «ИК „ТФБ Финанс“».
Так постановил Советский районный суд Казани. Его подозревают в хищении денежных средств, переданных в доверительное управление компании. 28 февраля в Подмосковье по подозрению в мошенничестве был схвачен прежний зампредседателя правления Татфондбанка Сергей Мещанов. 2 марта Советский районный суд Казани арестовал его до 2 апреля. В этот же день Советским райсудом он был заключен под стражу до 16 апреля.
По версии следствия, в конце лета 2016 г. работники Татфондбанка «с целью получения кредита и последующего хищения денег предоставили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с иными акционерными обществами».
Предположительно, все трое задержаны по отрывку с хищением 3 млрд. руб. у Банка Российской Федерации в виде кредита ЦБ, обеспеченного со стороны Татфондбанка кредитными договорами с ПАО «Нижнекамскнефтехим». Они получили кредит на 3 млрд. руб. и присвоили эти деньги.