Регуляторы Англии направили в Royal Bank of Scotland запрос в связи с возможным вовлечением банка в «молдавскую» схему отмывания денег.
Английские законодатели на прошедшей неделе попросили здешние регулирующие органы проверить утверждения в сообщениях газет о том, что банки Англии, включая RBS, HSBC и Standard Chartered, были в числе кредитных компаний, которые не отклонили подозрительные валютные переводы.
Иные английские кредитные организации пока отказались прокомментировать вопрос о получении запросов.
В пресс-службе МВД Российской Федерации сообщили, что ГУЭБиПК информацией о противоправной деятельности финансовых компаний не располагает.
Собеседник агентства также сказал, что работники ГУЭБиПК МВД РФ не проводили никаких мероприятий в отношении указанных кредитных компаний. Статья с заявлениями о причастности банков к выводу средств из РФ была размещена английским агентством The Guardian.
До этого отмечалось, что под подозрение попали такие банки, как HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, а еще Barclays и Coutts. Потом одна из них предъявляла к другой требование об оплате по векселям. Судьи при всем этом были соучастниками правонарушений и выносили распоряжения с массой нарушений. До этого информация о мошенничестве возникла у СМИ. Практически 80% данной суммы приходится на два ведущих немецких банка — Commerzbank и Deutsche Bank.