В Панаме милиция задержала основоположников компании Mossack Fonseca Юргена Моссака и Рамона Фонсека, которая занималась офшорами президента Петра Порошенко и иных известных людей.
Также в офисе компании провели обыски. Одновременно с этим с минувшего года в Бразилии идет расследование коррупционных схем в контролируемой государством компании Petrobras.
По утверждению панамского генерального прокурора, Mossack Fonseca является «криминальной организацией».
Рамон Фонсека винил президента Панамы в получении взяток от Odebrecht. Генпрокурор Панамы назвал Mossack Fonseca «криминальной организацией».
К началу зимы 2016-ого года компанию Odebrechtобязали выплатить штраф размером до 4,5 млрд. долларов властям Бразилии, США и Швейцарии за коррупцию.
Утечка в Mossack Fonseca разоблачила многомиллиардные офшоры мировых и украинских политиков. Архив юридической компании минувшей стал основой расследования интернационального консорциума корреспондентов, его результаты были размещены минувшей весной.
Имя виолончелиста Сергея Ролдугина стало известно как раз благодаря публикации «панамского архива».