Досудебное расследование уголовного дела о хищениях в БТА Банке окончено - кроме экс-главы банка Мухтара Аблязова, подозреваемыми по делу проходят еще три топ-менеджера, сообщило Национальное бюро по сопротивлению коррупции.
Начато ознакомление с материалами дела, информирует pr-служба ведомства.
Уточняется, что к настоящему моменту удалось установить все обстоятельства дела, возбуждённого в отношении Аблязова. На основе собранных подтверждений дана квалификация криминальным деяниям прежнего топ-менеджмента БТА Банка: Аблязова М. К. (председатель совета директоров), находящегося за пределами Казахстана и уклоняющегося от явки, Жаримбетова Ж. Д.
«Аблязов подозревается в создании и руководстве криминальным сообществом, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации (отмывании), незаконном применении денег банка и злоупотреблении полномочиями. Общая сумма причиненного ущерба превышает 7,5 млрд. долларов», — говорится в заявлении антикоррупционного ведомства. До этого Госсовет Франции аннулировал декрет о выдаче Российской Федерации прежнего руководителя БТА-банка Мухтара Аблязова, подписанный премьер-министром страны Мануэлем Вальсом осенью 2015.
По предварительным последним сведениям следствия, выведенные из банка деньги — это пенсионные вклады и личные сбережения казахстанских жителей. Вместе с тем государство приняло на себя все обязательства по погашению задолженностей «БТА Банка», — подчеркивают в Нацбюро.
Все участники процесса уведомлены об окончании расследования. В ведомстве также подчеркнули, что после окончания ознакомления уголовное дело направят прокурору для утверждения обвинительного акта, чтобы после того отправить акт в суд.