Это следует из распоряжения суда об аресте имущества, которое обнародовано в цельном реестре судебных решений.
Об этом говорится в определении суда от 14 февраля.
Арест был осуществлен по ходатайству следователя в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, которое было открыто 10 февраля 2017 г., по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины («Мошенничество»). «Досудебное расследование было открыто 10 февраля этого года», — отмечается в сообщении. Луговая, 12, а еще торгово-офисное строение, которое находится по адресу: г. Киев, вул.
По мнению следователей, Лекс Холдинг сформировал фиктивную задолженность перед ООО Центр юридического обслуживания Егида (Харьков) в объеме 600 тысяч грн, чтобы не возвращать кредит ВТБ Банку. Конечный срок возврата задолженности по кредиту — не позже 15 августа прошлого 2016 г. Следствие считает, что ЧАО «Лекс Холдинг» не собирается погашать кредит и только для создания видимости совершило несколько платежей в счет погашения на суму в 1,913 млн. долларов, при всем этом последний платеж был осуществлен 24 февраля 2016-ого.
Милиция считает, что, не желая возвращать банку взятый кредит, ЧАО сформировало фиктивную задолженность перед ООО «Центр юридического обслуживания „Егида“ (Харьков) в объеме 600 000 грн». В связи с этим 7 сентября прошлого 2016-ого года Хозсуд столицы Украины по иску данного же центра юридического обслуживания «Эгида» открыл дело о банкротстве ЧАО «Лекс Холдинг».
Сообщается, что досудебным изучением установлено, что 9 июля 2013 должностные лица «Лекс холдинг» путем обмана и злоупотребления доверием на основании кредитного контракта получили в ПАО «ВТБ Банк» кредитные средства, которыми в дальнейшем овладевали, после этого начали процедуру банкротства предприятия с целью вывести по обеспечению залоговое и ипотечное имущество, чем нанесли указанной финансовому заведению вред на общую сумму 73,9 млн долларов.