Во вторник работники петербургской милиции задержали по месту проживания предпринимателя, которого в итоге проведенного расследования удалось уличить в незаконном выводе крупной денежной суммы за границу. Однако, продукт так и не привезли в РФ, а деньги остались за рубежом.
Петербургский предприниматель вывел заграницу 1,5 млн евро, заключив договор на поставку оборудования для геофизического мониторинга, поведали ФБА «Экономика сегодня» источник в правоохранительных органах Северной столицы. Средства были переведены 12 отдельными платежами и остались за границей — но никаких поставок оборудования не последовало.
Таким образом, по версии следствия, русский предприниматель вывел крупную валютную сумму за границу, однако не получил продукт и не предпринял шагов к возврату средств обратно на территорию РФ.
Накануне, 31 января, в северной столице милиция задержала гендиректора одной компании. Контрольная дата ввоза продукта была определена на май 2015 года, а возврат средств — декабрь 2015 года.
Были установлены контрольная дата ввоза товаров по договору - 29 июня 2016 г., а контрольный срок возврата денег - 26 декабря 2015-ого.
Как считает следствие, предприниматель нарушил требование закона «О валютном регулировании и валютном контроле» о возврате средств и предоставил банку подложные документы о передаче прав и обязанностей по договору. На текущий момент предприниматель находится под подпиской о невыезде.