В Панаме задержаны Рамон Фонсека Мора и Юрген Моссак, которые являются основателями компании Mossack Fonseca, регистрировавшей офшоры. Как информирует печатное издание Die Süddeutsche Zeitung, Юргена Моссака и Рамона Фонсека обвиняют в сокрытии д.Юристы Рамон Фонсека Мора и Юрген Моссак задержаны в связи с коррупционным скандалом в Бразилии.
Задержание было проведено сразу после обысков, которые прошли в офисе компании. В свою очередь Рамон Фонсека обвинил президента Панамы в получении взяток от Odebrecht.
Дело о коррупции в Petrobras расследуются с 2014 года.
Что могло послужить основанием для возбуждения дела о коррупции?
В списке документов, предоставленных Mossack Fonseca — не менее 600 украинцев и компаний, которые принадлежат украинским гражданам. Эти документы стали доступны в итоге утечки в нынешнем году. Более того, как сообщал журналист-расследователь Дмитрий Гнап, офшорная компания Intraco Management Ltd, которая связана с бизнес-партнером Порошенко Игорем Кононенко, в середине осени минувшего года купила горючее у дочери «Газпрома» в разгар АТО. В материалах расследования раскрывались связи президентов, политиков и предпринимателей со всего мира с оффшорными компаниями. Составлен он был на основе так называемых «панамских архивов». После публикации информации, принадлежащей компании, ушли в отставку премьер Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон, министр индустрии Испании Хосе Мануэль Сориа и руководитель австрийского ипотечного банка земли Форарльберг Михаэль Грахаммер.
Какую информацию содержит «панамское досье»? В Панаме арестованы основатели компании Mossack Fonseca РамонФонсекаМораиЮргенМоссак, сообщает Business Standard. В материалах дела фигурировали люди из окружения Президента Российской Федерации В. Путина, премьера Англии Дэвида Кэмерона, прежнего генерального секретаря ООН Кофи Аннана. В него попали также и жители России. Окончательное решение по этому вопросу должен принять Верховный суд.