Банк РФ прорабатывает возможность предоставлять правоохранительным органам информацию, составляющую банковскую тайну.
Банк Российской Федерации прорабатывает возможность направлять правоохранительным органам информацию, содержащую банковскую тайну, для расследования вывода активов из банков.
«Это обстоятельство ограничивает возможности правоохранительных органов в установлении признаков правонарушения, определении подозреваемых», — сообщила Набиуллина, отметив, что, например, вывод активов часто проходит через счета подставных, аффилированных компаний.«Это обстоятельство ограничивает возможности правоохранительных органов», — выделила Эльвира Набиуллина.
Она объяснила, что такой шаг несомненно поможет расследовать дела о мошенничестве и выводе активов из банков РФ, а кроме этого «сделать очередной шаг к тому, чтобы наказание для виновных было реально неотвратимым». Руководитель ЦБ отметила, что, если правоохранители будут получать соответствующие данные, то это станет еще одним шагом к тому, что банкирам не удастся избежать наказания. «А какие могут быть формальные подтверждения, когда отчетность на 100% поддельная?» — уточнила она. Согласно действующему законодательству, Банк Российской Федерации обязан только выдать предписание банку об редактировании отчетности, если обнаружит признаки ее фальсификации. Только неотвратимость наказания за финансовые правонарушения может изменить ситуацию.
Список ситуаций для надзорного вмешательства ограничен формальными критериями, отметила Набиуллина, поэтому недобросовестные банкиры чувствуют себя в безопасности.