В Южном окружном суде Нью-Йорка после практически годичного перерыва вновь стартовал процесс против сына вице-президента РЖД Петра Кацыва, предпринимателя Дениса Кацыва.
Дело тянется уже около 3,5 лет, а после предыдущего совещания прошел приблизительно год. Бизнесмен, к защите которого сейчас привлечена авторитетнейшая адвокатская контора Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, считает иск безусловно необоснованным. После предшествующего совещания прошло около года. Как отмечается, за минувшее время поменялись судья и компания, которая обеспечивает ответчику защиту.
Напомним, штатская генпрокуратура убеждена, что Кацыв приобретал недвижимость в Соединённых Штатах на деньги, похищенные из русского бюджета. Расследование началось по заявлению руководителя Hermitage Capital Management Уильяма Браудера, который был работодателем погибшего в СИЗО юриста Сергея Магнитского. В числе защитников Дениса Кацыва — прошлый федеральный обвинитель Кевин Рид, а кроме этого бывшие ассистенты прокурора Нью-Йорка Адам Абенсон и Фейт Гей. Господин Браудер, осужденный заочно в Российской Федерации за неуплату налогов на девять лет колонии, выступает в данном процессе и основным очевидцем обвинения. Генпрокуратура США считает, что через данные компании была выведена часть денег, похищенных из бюджета РФ в виде возмещения НДС.
По версии правоохранителей США, зимой 2008 банк «Крайний Север» перечислил молдавским организациям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на 250 млн руб., переведенные позже на счет Prevezon Holdings в швейцарском банке UBS. Данные позже были переведены на счет кипрской компании Prevezon Holdings Ltd. в швейцарском банке UBS, передает morning-news.ru.
Защита Дениса Кацыва настаивает, что компания, которая, по версии прокуратуры, использовалась для вывода денег, была приобретена им уже после перевода средств.
Кацыва заявляет, что приобрел Prevezon после транзакций, на которые ссылается генпрокуратура. «Мы имеем феноменальную ситуацию: ответчик требует начала процесса, а истец всеми силами бежит от этого», — выделила госпожа Весельницкая, отметив, что истец «не представил никаких подтверждений якобы уголовного происхождения денег», на которые приобреталась недвижимость ее доверителем, а североамериканская генпрокуратура, «видимо, уже понимает, что господин Браудер умышленно направил ее по ложному следу». Дело против Кацыва-младшего было возбуждено в рамках «закона Магнитского».
По результатам совещания в среду суд назначил отбор присяжных на 15 мая.