Крупный воронежский предприниматель обманул банк на 215 млн. руб.

СКР завершил расследование уголовного дела против 44-летнего жителя Белгородской области.

Совсем скоро бизнесмена будут судить по статьям 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное с применением своего служебного положения, в особо крупном размере» и УК РФ «Получение управляющим организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и экономическом состоянии организации, причинившее крупный ущерб».

С августа 2012 по декабрь 2013-го мужчина был директором 2-х компаний, которые выпускали сельхозпродукцию.

«В итоге нелегально получены кредиты на 215 млн рублей», — поведали в СКР.

Кроме того, летом 2013 г. он проинформировал в налоговой декларации о закупке птицеводческого оборудования, претендуя на возмещение в объеме не менее 29 млн руб. Согласно декларации возмещению подлежало не менее 29 млн руб. налога на добавленную стоимость. «Случилось этого из-за выявленных недостоверных сведений».

Таким образом, мошенничество начальнику довести до конца не удалось.

На предварительном следствии мужчина признал вину. — Было допрошено не менее 60 свидетелей, назначены и проведены около 10 сложных судебных экспертиз, среди которых бухгалтерские, экономически и другие. В процессе расследования правоохранители провели не менее 20 обысков. Имущество учреждения, которым руководил обвиняемый, в данный момент арестовано — его стоимость оценивается в 300 млн руб. Дело составило по объему 87 томов. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.