Государственная фискальная служба пресекла деятельность «конвертационного центра» в Киеве с оборотом 180 млн грн, информирует пресс-служба ГФС.
Одним из основных занятий Главного управления ГФС в Николаевской области и его территориальных органов было и остается обеспечение финансовой безопасности государства, путем полного и стабильного наполнения бюджетов всех уровней.
Бюджетные назначения, принятые здешними советами на январь-декабрь прошлого 2016 выполнены на 118 проц., дополнительно обеспечено 573 млн. грн.
В итоге проведения особой работы с руководителями 914 учреждений, повысили размер зарплаты наемным работникам 850 управляющих, в бюджеты всех уровней поступило 722,8 тыс. грн. налога на доходы физ. лиц. По факту дела было открыто уголовное производство по ч.3 ст. 212 УК Украины.
К настоящему времени правоохранители установили лиц, организовавших нелегальный бизнес и принимавших участие в его работе. Они работали в период с этого года и по настоящее время и специализировались на обмене валюты. Сделки проводили с целью формирования налогового кредита по НДС подконтрольным транзитным учреждениям, входивших в состав конвертационного центра.
В процессе обысков по месту проживания организаторов и участников конвертационного центра, а еще в офисных помещениях правоохранители изъяли деньги в государственной и иностранной валюте на общую сумму свыше 1,9 млн грн, а кроме этого документы, подтверждающие нелегальные сделки, банковские карты и печали фиктивных предприятий.
Они предоставляли услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличные путем документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита учреждениям реального сектора экономики. Затем средства снимались наличными через банкоматы и кассы одного из банков и, за вычетом 10-12%, составлявшие вознаграждение за нелегальные услуги, вместе с поддельными документами передавались заказчикам — должностным лицам учреждений реального сектора экономики.
За свои услуги злоумышленники брали плату в объеме 10-12 процентов от проконвертированной суммы.