Ген. прокуратура Российской Федерации сказала в Преображенский районный суд столицы уголовное дело в отношении незаконных банкиров, обналичивших не менее 3 млрд руб. «Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Константина Мошкунова и Татьяны Серебренниковой».
Уголовное дело направлено в Преображенский районный суд столицы для рассмотрения по существу.
Материалы дела в отношении Константина Мошкунова и Галины Серебренниковой о незаконной банковской деятельности ориентированы в Преображенский суд Москвы.
Их обвиняют в незаконной банковской деятельности по статье 172 УК РФ.«Расследование в отношении остальных сообщников продолжается», — говорится в сообщении. С самого начала 2014 года по конец 2015 года через подконтрольные разными фирмам 34 счёта были обналичены не менее 3 млрд рублей, в итоге организованная группа получила заработок не менее 56 млрд рублей.«По версии следствия, указанные лица, действуя в составе организованной группы, нелегально осуществляли банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали валютные средства», — поведал уполномоченный ведомства.