Deutsche Bank выплатит штраф за вывод $10 млрд из РФ

Клиринг операций проводился через Нью-Йорк, что и позволило участвовать в деле финансовому регулятору штата.

Германский Deutsche Bank согласился выплатить банковскому регулятору в США штраф в объеме 425 млн. долларов за отмывание средств русских клиентов в виде торговли российскими ценными бумагами. Это противоречит законам штата, в связи с чем регулятор штата Нью-Йорк NYSDFS наложил на банк штраф в объеме $425 млн.

Посему подключился и британский денежный регулятор (FCA) — 200 млн. из общей суммы штрафов были наложены именно им.

По последним предварительным данным регуляторов, банк покупал в российской столице за рубли акции «голубых фишек», на два-три млн долларов за один раз. При всем этом операции проводились банком через свои отделения в столице России, Лондоне и Нью-Йорке.

По последним данным осведомленного источника Bloomberg, неназванным столичным топ-менеджером Deutsche Bank является Тим Уисвелл — прежний руководитель трейдинга русского подразделения Deutsche Bank и житель США. Сделки, как продемонстрировал анализ, не имели очевидного финансового смысла.

В общем, объявленное в начале рабочей недели решение подразумевает выплату 425 миллионов долларов нью-йоркскому регулятору и 204,46 миллиона долларов английскому. Решение вынес департамент финансовых служб Нью-Йорке по итогам расследования Минюста США. В безналичных расчетах были задействованы операторы из Нью-Йорка, что позволило жителям Америки предъявить претензии Deutsche Bank. За каждую сделку банк получал неплохую комиссию. Как проинформировали корреспонденты Рейтер, идет речь о махинациях, размер которых превосходит 10 млрд. долларов.

Сегодня закончился скандал с русской «дочкой» крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank, начало которому было положено еще весной позапрошлого 2015-ого года.

«Deutsche Bank попытался оспорить претензии в суде, в отличие от остальных банков». Через некоторое время Банк РФ оштрафовал Deutsche Bank на 300 000 руб. за нарушение правил внутреннего контроля.