В Петербурге правоохранители расследуют уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В рамках следствия сотрудники закона и порядка побывали в бизнес-центре «Зима» на Свердловской набережной и в квартирах подозреваемых.
Как сообщается, одного из предполагаемых «обнальщиков» — гражданина Османова — в конечном итоге удалось задержать на Московском вокзале с крупной суммой.
С позапрошлого года в Петербурге работала преступная группа, в которую входят 20 человек — здешние предприниматели обналичивали у неё деньги. К ней за помощью в обналичивании денег обращались деловые люди. За 2 года они выполнили расчетные операции в виде мнимых сделок на 2 млрд руб. Деньги обналичивались в столице России, курьер доставлял средства в Петербург. Кроме Османова задержаны еще четверо. Деньги обналичили и вернули их заказчикам за вычетом 6,5%, которые «обнальщики» брали себе в качестве комиссии.