ФГВФЛ объявил, что банк «Хрещатик» может потерять часть средств

Об этом передает pr-служба ФГВФЛ.

На основании выявленных фактов ФГВФЛ хочет передать в правоохранительные органы заявления об уголовном правонарушении служебными лицами банка «Хрещатик» и мошеннических действиях со стороны управляющих юрлиц-эмитентов облигаций.

Фонд гарантирования вкладов физ. лиц (ФГВФЛ) выявил в активах ликвидируемого банка «Хрещатик» неликвидные и необеспеченные облигации на сумму не менее 2 млрд грн, основная часть эмитентов которых имеет признаки фиктивности и не имеет собственных активов для погашения обязанностей перед банком. После этого банк и эмитенты облигаций заключили контракта обратного выкупа, но по состоянию на декабрь нынешнего 2016 обязательства по противоположному выкупу ценных бумаг не выполнены.

В процессе проведенной в банке проверки было установлено, что 88% юридических лиц-эмитентов облигаций, приобретенных банком, являются связанными с банком лицами. Фонд обозначил, что 88% эмитентов этих облигаций связаны с банком, а эмитенты около 85% облигаций в портфеле банка имеют признаки фиктивности. Кроме того основная часть из этих компаний зарегистрирована по одному юридическому адресу, а фактическое место их нахождения не установили.

По имеющимся достоверным сведениям на данный момент фонда, выпуск облигаций проводился под инвестиционные проекты, однако фонд не исключает, что планов реализовывать эти проекты не было, а сделка представляет собой схему вывода активов. Не исключают, что их не планировали реализовывать, а хотели только вывести средства.

По достоверной последней информации Фонда, выпуск облигаций осуществлялся под инвестиционные проекты.

«Таким образом, в активах ПАО КБ „Хрещатик“ находятся неликвидные и необеспеченные ценные бумаги (облигации) на сумму свыше 2 млрд грн». Поэтому погашение облигаций в полном объеме является очень сомнительным. ПАО «Банк Михайловский» получил признание неплатежеспособным до окончания процесса диагностики.

Согласно последней структуре собственности банка, его крупнейшими совладельцами выступают Андрей Иванов (37,44%), Николай Солдатенко (24,24%) и Киевская горгосадминистрация (25%).

Накануне «Киевводоканал» перешел на обслуживание в «Международный инвестиционный банк», который связывают с Петром Порошенко. Банки также должны до 25 апреля направить уточненную информацию за год с учетом корректирующих проводок, в том числе, по наружному аудиту.

Смотреть онлайн бесплатно

Смотреть видео онлайн