Об этом на собственной странице в социальная сеть Facebook сказала секретарь прокуратуры украинской столицы Надежда Максимец.
«Речь идет о компаниях, которые, по последним данным следствия, могли быть задействованы в противозаконных схемах хищения банковских средств на сумму не менее 900 млн грн путем получения незаконных кредитов».
«Во время обысков изъят существенный объем финансовой документации, компьютерную технику, флеш-накопители информации и остальные вещественные доказательства», — говорится в заявлении.
В настоящее время генпрокуратура решает вопрос о назначении судебно-технических и финансовых экспертиз по изъятым доказательствам.
Как известно, утром 25 ноября СБУ и прокуратура проводили следственные действия в центре столицы Украины в офисном помещении комплекса «Гулливер». Национальный банк Украины проинформировал о решении об отнесении банка «Михайловский» к категории неплатежеспособных за проведенные им сомнительные операции с депозитами физ. лиц 23 мая поздно вечером. Ранее генпрокуратура украинской столицы сказала ему о сомнении по факту хищения 870 млн грн банковских средств и доведение банка до неплатежеспособности.
Невзирая на это, 20 мая 2016-ого банк провел операции, по результатам которых нагрузка на Фонд гарантирования подросла с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн. Позже глава НБУ Валерия Гонтарева сказала, что начальнику банка «Михайловский» Игорю Дорошенко и собственнику Виктору Полищуку угрожает до 5-ти лет лишения свободы. 10 октября Шевченковский райсуд по ходатайству прокуратуры столицы продлил срок содержания под стражей И. Дорошенко с задатком в 137,8 млн грн.
14 ноября по ходатайству столичной прокуратуры Шевченковский суд столицы Украины принял решение об аресте собственности предпринимателя Виктора Полищука — ТРЦ Гулливер.