В НБУ отмечают, что после приобретения Полищуком существенного участия в банке весной этого года ни один инвестор больше не подавал документы на приобретение существенного участия в банке «Михайловский».
В НБУ напоминают, что именно 23 мая Нацбанк отнес банк «Михайловский» к категории неплатежеспособных, а мошеннические операции состоялись в банке накануне, еще 20 мая. Доли каждого из «покупателей» — наименее 9,9%.
До этого Полищук объявил, что накануне введения в банк «Михайловский» временной администрации он его реализовал собственнику Платинум Банка Борису Кауфману.
«Это одиннадцать схожих договоров на две страницы каждый, заключенные с покупателями — физическими лицами, никакой информацией о которых регулятор не владеет, кроме паспортных данных и места проживания», — говорится в заявлении НБУ.
«Анализ договоров, их содержания может показывать об отсутствии реального финансового содержания и фиктивности этих сделок», — утверждают в НБУ.
К концу весны в банк «Михайловский» была введена внешняя администрация. «Кроме того, Полищук объявил, что сделка по продаже банка была согласована с общенациональным банком», — информирует НБУ. «Например, цена покупки долей в 9-15 раз (в зависимости от договора) ниже номинальной стоимости», — сообщается в заявлении. «Более того, у регулятора отсутствуют сведения о настоящих расчетах по таким контрактам и источниках происхождения средств у клиентов для оплаты долей». Позже стало известно, что накануне до этого банк реализовал свои кредиты другим финкомпаниям.
НБУ заявляет, что получил оповещение от Полищука 23 мая, о чем говорит отметка канцелярии.
Средства вкладчики смогут получить через банки-агенты фонда с 4 ноября.
Генпрокуратура столицы Украины рассчитывает привлечь к ответственности владельцасети по продаже бытовой техники и электроники «Эльдорадо» и ТОЦ Gulliver Виктора Полищука за банкротство банка «Михайловский», в котором он до этого владел 92,501% уставного капитала.
По сведениям фонда, вкладчики банка «Михайловский» получили гарантированное государством возмещение вкладов на сумму 1,19 млрд грн.