Такое объявление сделали в пресс-службе Госслужбы финансового мониторинга.
Госфинмониторинг за время расследования дела экс-президента Виктора Януковича и его окружения зафиксировал крупную сумму финансовых операций, которые могут быть получены криминальным путем. Об этом передает pr-служба Госслужбы финансового мониторинга.
По сообщению Госфинмониторинга, опубликованному на сайте руководства, расследование расхищения средств бывшими властями тянулось с марта 2014-го по август этого 2016 года.
«За весь период проведения расследований (март 2014 года — август 2016 года) в отношении финансовых операций, проведенных бывшими высокопоставленными депутатами, подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украинского государства 461 материал».
В сообщении подчеркивается, что по итогам принятых мер Госфинмониторингом за время проведения расследований заблокированы на счетах физических и юридических лиц, которые имеют связь с Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, средства в эквиваленте $1,52 млрд. Также финансовые разведки остальных стран (Австрия, Великобритания, Италия, Кипр, Латвия, Лихтенштейн, Нидерланды и Швейцария) проинформировали о блокировании активов экс-чиновников на сумму 107,2 млн долларов, 15,9 млн евро и 135 млн швейцарских франков.
«За весь период проведения расследований относительно финансовых операций, проведенных бывшими высокопоставленными лицами подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украинского государства 461 материал (85 обобщенных и 376 дополнительных обобщенных материалов)», — говорится в заявлении.
Согласно материалов, общая сумма финансовых махинаций составляет 115,24 млн грн.