Гражданин Набережных Челнов организовал преступное сообщество для обналичивания денег клиентов. В штат он набрал служащих, между которым отчетливо распределил роли, всего действовали 4 самостоятельные группы.
Всего действовали 4 самостоятельные группы.
«Сотрудники Управления финансовой безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установили организованную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью», — проинформировала официальный уполномоченный МВД Российской Федерации Ирина Волк.
Три человека координировали действия групп, которые занимались администрированием платежей, составлением документов, обосновывающих договоры между юридическими компаниями и заказчиками незаконных банковских операций. Восемь человек занимались поиском клиентов, снимали деньги через банкоматы, перевозили и передавали снятые деньги клиентам. Общий бухгалтерский учет деятельности, администрирование платежей, подготовку первичных бухгалтерских документов осуществляли три человека.
В итоге незаконной деятельности они извлекли заработок в 52 млн руб. По имеющимся последним сведениям на данный момент И. Волк, сейчас установлены 13 участников группы, в отношении которых избрана мера пресечения в виде ареста. В процессе обыска оперативники изъяли у задержанных огнестрельное оружие, наркотики, автомобили и деньги. Задержанным угрожает до 20-ти лет лишения свободы. Все участники противозаконной группы арестованы, проинформировали в МВД по РТ.