В украинской столице работники Службы безопасности Украины разоблачили руководителя регионального управления ГУ национальной фискальной службы в Киевской области, который скрывал от правоохранительных органов преступную деятельность конвертационного центра. Об этом информирует пресс-служба СБ Украины. Ежемесячный оборот нелегального заведения составил приблизительно не менее 20-ти млн грн.
В ведомстве уточнили, что ежемесячный оборот «конверта» составлял не менее чем 20 млн грн. При помощи конвертцентра они переводили деньги в наличные и уклонялись от уплаты налогов. «У начальника управления фискальной службы оперативники СБУ Украины отыскали паспорт гражданина РФ», — выделили в СБУ.
Согласно сообщению, в процессе обысков в офисах конвертационного центра, служебном кабинете налоговика и по месту проживания фигурантов дела работники спецслужбы изъяли 1 млн грн, EUR100 тыс. и практически $70 тыс.
Также были найдены печати фиктивных учреждений, задействованных в деятельности центра, и бухгалтерская документация, подтверждающая осуществление финансовых сделок.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью либо служебным положением) Уголовного кодекса нашей страны.
«Продолжается досудебное следствие», — добавили в ведомстве.