Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал имущество и акции президента ОАО «Евразийский» Станислава Светлицкого, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В числе арестованных активов — особняк в Подмосковье стоимостью около 1 млрд руб. и акции ОАО «Евразийский». Недавно в рамках расследования под стражу были заключены зампред банка Ирина Переверзева, глава службы безопасности банка Николай Молотилкин и бухгалтер Майя Нюшкова. Подозреваемые обвиняются в выводе из банка активов не менее чем на 10 млрд руб. Ленинский райсуд Ростова-на-Дону уже заключил новых фигурантов дела под стражу по ходатайству следствия. Его работники сами их открыли перед банкротством организации.
В процессе расследования дела работники основного управления финансовой безопасности (ГУЭБиПК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ростовской области провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий в столице, Краснодарском крае и Ростовской области. К середине осени 2014-ого у банка была отозвана лицензия, но, по утверждению Светлицкого, он реализовал собственный пакет за полгода до банкротства. Кстати, все они были покупателями банка «Народный кредит».
24 июня текущего года президент «Евразийского» Станислав Светлицкий был схвачен в офисе «Ростовводоканала», а еще через два дня по ходатайству следствия арестован судом. Он был арестован. Ни он, ни остальные фигуранты дела вины не признают, а юрист руководителя «Народного кредита» и вовсе настаивает, что все обвинения надуманы. Что же касается предъявленного предпринимателю обвинения, защитник считает его надуманным и необоснованным. «Следствие не представило ни одного свидетельства завладения Станиславом Светлицким чужим имуществом», — обозначил господин Дулимов.