Об этом говорится в распоряжении НБУ от 23 августа 2016-ого года.
«Сегодня мы видим многочисленные нарушения законодательства в банковской сфере».
Например, сотрудники банков не выявляют факта принадлежности клиента к такой категории лиц не пытаются выяснить источников происхождения средств таковых деятелей, либо устанавливают отношения с такими покупателями без разрешения руководителя банка. Информация будет размещаться на официальном сайте НБУ в разделе «Финансовый мониторинг».
При всем этом НБУ только летом 11 раз предоставлял информацию для расследований уголовных правонарушений в банковской сфере.
Ген. прокуратуры - 2 раза; • Национальной милиции Украины — 3 раза; • СБУ — 1 раз; • Государственной фискальной службы — 1 раз.
По сведениям регулятора, соответствующие изменения закреплены постановлением НБУ от 23 августа 2016-ого № 376, которое вступает в силу 30 августа текущего года. В частности, только летом направлена информация о клиентах 11 банков. Любое копирование, в т. ч. отдельных частей текстов либо изображений, публикация и републикация, перепечатка либо любое другое распространение информации УНИАН, в какой бы форме и каким бы техническим методом оно не осуществлялось, строго запрещается без предварительного письменного согласия со стороны УНИАН.